景嘉微: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300474       证券简称：景嘉微        公告编号：2023-047

【资料图】

              长沙景嘉微电子股份有限公司

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次

会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会的议案》，同意于 2023 年 6 月 16 日（星期五）召开 2023 年第一次

临时股东大会。现将会议相关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

议决定于 2023 年 6 月 16 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年第

一次临时股东大会。

  公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子

股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日下午 14：30。

  （2）网络投票时间：2023 年 6 月 16 日。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 16

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   截至股权登记日 2023 年 6 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投

票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                             备注

 提案编码                  提案名称

                                        该列打勾的栏目可

                                            以投票

                                     √

       条件的议案》

       逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象     √作为投票对象的

       发行 A 股股票方案的议案》             子议案数：（10）

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股      √

       股票预案的议案》

       股票方案论证分析报告的议案》

           股 票 募 集资 金 使用 可行 性 分析 报 告的 议

           案》

           议案》

           即期回报、采取填补措施及相关主体承诺

           的议案》

           分红回报规划的议案》

           人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股

           票相关事宜的议案》

   以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议

审议通 过， 具体 内容 详见公 司于 2023 年 6 月 1 日在巨 潮资讯 网（ http：

//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

   上述议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

   根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，本次会议审议的

议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小投资者指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东。

   三、本次股东大会现场会议的登记方法

   （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人

身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还

须持股东授权委托书和本人身份证。

  （3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登

记确认。不接受电话登记。

证券部。

小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  联系人：廖凯 石焱

  联系电话：0731-82737008-8003

  传真：0731-82737002

  邮箱：public@jingjiamicro.com

 联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

 邮编：410221

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 六、备查文件

 附件：

 一、《网络投票的操作流程》

 二、《股东大会授权委托书》

 三、《参会股东登记表》

 特此公告。

                       长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

附件一：

                        网络投票的操作流程

    一、网络投票的程序

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 6 月 16 日 15:00。

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆

互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

      附件二：

              长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书

        兹委托        先生/女士代表本人/公司出席于 2023 年 6 月 16 日召开

      的长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司

      依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托

      人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

                                   备注            表决意见

提案

               提案名称

                                该列打勾的栏目可

编码                                          同意    反对    弃权

                                   以投票

                                    √

       票条件的议案》

       逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对 √作为投票对象的

       象发行 A 股股票方案的议案》          子议案数：（10）

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A    √

       股股票预案的议案》

       股股票方案论证分析报告的议案》

       股股票募集资金使用可行性分析报告的

       议案》

       的议案》

       薄即期回报、采取填补措施及相关主体

       承诺的议案》

       东分红回报规划的议案》

       权人士全权办理本次向特定对象发行 A

 股股票相关事宜的议案》

 注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出

投票指示。

 委托人签名（盖章）：              委托人身份证号码：

 委托人持股数：                 委托人证券帐户号码：

 受托人姓名：                  受托人身份证号码：

 受托人签名：                  受托日期及期限：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

附件三：

             长沙景嘉微电子股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号                    持股数量

出席会议人员姓名                是否委托

代理人姓名                   代理人身份证

联系电话                    电子邮箱

联系地址                    邮政编码

说明：

邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

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